董事會 |
| 構成 |
由四名執行董事及三名獨立非執行董事組成
成員：孔展鵬先生、張法政先生、徐周文先生、李志勇先生、陳育棠先生、何力驥先生、高雲春先生 |
| 職責 |
策劃及執行集團中至長期策略性發展計劃
監督集團整體營運
檢討及批核集團業務計劃及財務預算
監視高級管理層表現
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審核委員會 |
| 構成 |
由三名獨立非執行董事組成
成員：陳育棠先生(主席)、何力驥先生、高雲春先生 |
| 職責 |
審閱及監察集團財務申報程序及內部監控
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薪酬委員會 |
| 構成 |
由一名執行董事及兩名獨立非執行董事組成
成員：孔展鵬先生(主席)、何力驥先生、高雲春先生 |
| 職責 |
擬定及審批集團董事及高級管理層的薪酬待遇
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持續關連交易執行委員會 |
| 構成 |
由兩名執行董事組成
成員：張法政先生、李志勇先生 |
| 職責 |
監察、審閱及管理本集團與大成生化集團的持續關連交易
編製日常持續關連交易報告，定期呈交予持續關連交易監督委員會
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持續關連交易監督委員會 |
| 構成 |
由三名獨立非執行董事組成
成員：陳育棠先生、何力驥先生、高雲春先生 |
| 職責 |
訂立及修訂相關規則及指引，以供持續關連交易執行委員會遵守
監督持續關連交易執行委員會，審核其提交的持續關連交易報告
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行政總裁 |
| 構成 |
張法政先生 |
| 職責 |
監督集團的營運管理及產品開發
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財務總監 |
| 構成 |
李志勇先生 |
| 職責 |
監督集團財務滙報程序及內部監控
確保集團遵守香港聯交所上市規則及其他相關法規
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