董事会 |
| 构成 |
由四名执行董事及三名独立非执行董事组成
成员：孔展鹏先生、张法政先生、徐周文先生、李志勇先生、陈育棠先生、何力骥先生、高云春先生 |
| 职责 |
策划及执行集团中至长期策略性发展计划
监督集团整体营运
检讨及批核集团业务计划及财务预算
监视高级管理层表现
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审核委员会 |
| 构成 |
由三名独立非执行董事组成
成员：陈育棠先生(主席)、何力骥先生、高云春先生 |
| 职责 |
审阅及监察集团财务申报程序及内部监控
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薪酬委员会 |
| 构成 |
由一名执行董事及两名独立非执行董事组成
成员：孔展鹏先生(主席)、何力骥先生、高云春先生 |
| 职责 |
拟定及审批集团董事及高级管理层的薪酬待遇
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持续关连交易执行委员会 |
| 构成 |
由两名执行董事组成
成员：张法政先生、李志勇先生 |
| 职责 |
监察、审阅及管理本集团与大成生化集团的持续关连交易
编制日常持续关连交易报告，定期呈交予持续关连交易监督委员会
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持续关连交易监督委员会 |
| 构成 |
由三名独立非执行董事组成
成员：陈育棠先生、何力骥先生、高云春先生 |
| 职责 |
订立及修订相关规则及指引，以供持续关连交易执行委员会遵守
监督持续关连交易执行委员会，审核其提交的持续关连交易报告
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行政总裁 |
| 构成 |
张法政先生 |
| 职责 |
监督集团的营运管理及产品开发
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财务总监 |
| 构成 |
李志勇先生 |
| 职责 |
监督集团财务汇报程序及内部监控
确保集团遵守香港联交所上市规则及其他相关法规
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